Omar García Harfuch confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó denuncias previas contra 55 personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación antes de las sanciones impuestas por la OFAC de Estados Unidos.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló este 24 de julio de 2026 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya había presentado denuncias formales contra las 55 personas que fueron sancionadas recientemente por el Gobierno de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con la red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Durante una conferencia de prensa matutina, García Harfuch precisó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense mantiene comunicación y coordinación constante con la UIF mexicana para este tipo de procedimientos, lo que permitió que las autoridades nacionales actuaran de manera anticipada contra la estructura financiera del cártel.
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Coordinación entre México y Estados Unidos
García Harfuch enfatizó que la colaboración bilateral en materia de inteligencia financiera ha sido fundamental para combatir las redes de lavado de dinero que sostienen a las organizaciones criminales en México. Según el funcionario, la OFAC y la UIF intercambian información de manera regular, lo que ha permitido identificar y bloquear activos de personas vinculadas al narcotráfico.
El secretario de Seguridad destacó que las 55 personas sancionadas por el gobierno estadounidense ya estaban en la mira de las autoridades mexicanas desde hace meses. La UIF había presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Dato clave: La OFAC es la agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargada de administrar y aplicar sanciones económicas contra amenazas a la seguridad nacional, incluyendo el narcotráfico internacional.
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Desmantelamiento de la estructura financiera del CJNG
Las sanciones impuestas por la OFAC representan un golpe significativo a la estructura financiera del CJNG, considerada una de las organizaciones criminales más poderosas de México y una de las principales amenazas de narcotráfico para Estados Unidos. Las personas sancionadas incluyen a operadores financieros, empresarios y presuntos prestanombres que facilitaban el lavado de dinero del cártel.
García Harfuch explicó que el desmantelamiento de las redes financieras es una estrategia central del Gobierno de México para debilitar a los grupos delictivos. Al congelar cuentas bancarias, bloquear propiedades y restringir transacciones internacionales, se busca asfixiar económicamente a las organizaciones criminales y limitar su capacidad operativa.
El CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ha expandido sus operaciones a múltiples estados de la república mexicana y mantiene presencia en países de Centroamérica, Sudamérica y Europa. Las sanciones de la OFAC afectan directamente a quienes facilitan el movimiento de dinero ilícito a través de empresas fachada y transacciones financieras encubiertas.
Acciones previas de la UIF contra el crimen organizado
La Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha intensificado sus operaciones contra el lavado de dinero vinculado al narcotráfico en los últimos años. La agencia mexicana ha bloqueado cuentas bancarias y presentado denuncias penales contra cientos de personas relacionadas con distintas organizaciones criminales.
El titular de la SSPC subrayó que la información compartida entre la UIF y la OFAC permitió que ambas naciones actuaran de manera coordinada. Este tipo de colaboración, señaló, es esencial para combatir el flujo de dinero ilícito que cruza fronteras y alimenta la violencia asociada al narcotráfico.
Las denuncias presentadas por la UIF ante la FGR incluyen documentación detallada sobre transacciones sospechosas, movimientos de cuentas bancarias y vínculos empresariales de los presuntos operadores financieros del CJNG. García Harfuch indicó que las investigaciones continúan y no se descarta que más personas sean vinculadas a este esquema de lavado de activos.
Implicaciones de las sanciones internacionales
Las sanciones de la OFAC contra los 55 sujetos vinculados al CJNG implican el congelamiento de todos sus activos en Estados Unidos y la prohibición de que ciudadanos o empresas estadounidenses realicen transacciones con ellos. Estas medidas buscan aislar financieramente a la red criminal y dificultar su acceso al sistema bancario internacional.
Para México, las sanciones refuerzan las acciones internas contra el lavado de dinero y envían un mensaje sobre la seriedad con la que ambos gobiernos abordan el combate al narcotráfico. García Harfuch aseguró que la SSPC continuará trabajando en coordinación con todas las dependencias federales y con socios internacionales para desarticular las estructuras financieras del crimen organizado.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en diversas ocasiones que la estrategia de seguridad de su gobierno incluye el ataque frontal a las finanzas de los cárteles como complemento de las acciones policiales y militares. Las sanciones anunciadas representan un avance en esa dirección y evidencian la cooperación activa con Estados Unidos en materia de inteligencia financiera.
Contexto: El CJNG es considerado por la DEA como una de las organizaciones de narcotráfico más peligrosas del mundo, con operaciones de tráfico de fentanilo, metanfetaminas, cocaína y heroína hacia Estados Unidos.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la OFAC y qué función tiene?
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargada de administrar y aplicar sanciones económicas contra amenazas a la seguridad nacional, incluyendo organizaciones de narcotráfico y terrorismo.
¿Cuántas personas fueron sancionadas por vínculos con el CJNG?
Según información proporcionada por Omar García Harfuch, fueron sancionadas 55 personas por sus presuntos vínculos con la red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación.
¿Qué implican las sanciones de la OFAC para los sancionados?
Las sanciones implican el congelamiento de todos sus activos en Estados Unidos y la prohibición de que ciudadanos o empresas estadounidenses realicen cualquier tipo de transacción financiera con ellos.
¿Qué papel juega la UIF en el combate al narcotráfico?
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga y bloquea cuentas bancarias vinculadas a operaciones de lavado de dinero, además de presentar denuncias penales ante la FGR contra personas relacionadas con el crimen organizado.
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